تحلیل عمومی AML و ریسک زنجیره

قبل از انتقال،
ریسک کیف پول را
شفاف ببینید.

یک گزارش خوانا از تحریم، هشدارهای امنیتی و ارتباط‌های مستقیم روی زنجیره؛ بدون اتصال کیف پول و بدون درخواست اطلاعات محرمانه.

شروع بررسی ←
✓کلید خصوصی و عبارت بازیابی
هرگز درخواست نمی‌شود
منابع فعال
۱۰ درخواست در ساعت
بررسی جدیدنشانی کیف پول
سرویس آماده
نام یا توضیح درخواست‌کننده (اختیاری)
شبکه در صورت امکان خودکار شناسایی می‌شود.۱۰ بررسی در ساعت

برای امنیت و محدودسازی سوءاستفاده، IP، مرورگر، نوع دستگاه و زمان درخواست ثبت می‌شود.

◎
چندمنبعیتحریم، امنیت و رفتار زنجیره
◇
بدون اتصالفقط با آدرس عمومی کیف پول
↻
کش روزانهگزارش سریع‌تر با مصرف کمتر
گزارش قابل پیگیری

یک عدد کافی نیست.
شواهد تصمیم را هم ببینید.

هر نتیجه با دلیل، وضعیت منبع و سطح اطمینان نمایش داده می‌شود تا «بدون هشدار» با «کاملاً امن» اشتباه نشود.

نمونهٔ نتیجهLOW RISK
۱۲از ۱۰۰
ریسک پایین

در منابع پاسخ‌گو، تطبیق مستقیم پرریسک مشاهده نشد.

شفافیت بررسیLIVE

هر منبع، یک نتیجهٔ مستقل

  • ✓فهرست تحریمبدون تطبیق مستقیم
  • ✓امنیت آدرسهشدار ثبت نشده
  • …رفتار زنجیرهتحلیل ارتباط‌های مستقیم
فرآیند۳ STEP
۰۱
تشخیص شبکه

فرمت آدرس تحلیل می‌شود و فقط برای شبکه‌های مبهم از شما سؤال می‌کنیم.

۰۲
بررسی شواهد

فهرست‌های تحریم، سرویس‌های امنیتی و ارتباط‌های مستقیم روی زنجیره جداگانه بررسی می‌شوند.

۰۳
گزارش قابل توضیح

سطح ریسک، امتیاز، دلایل، وضعیت منابع و داده‌های عمومی کیف پول در یک گزارش دیده می‌شود.

⌁
حریم خصوصی

فقط آدرس عمومی

بدون امضا، اتصال کیف پول یا دسترسی به دارایی.

لایه‌های دادهمنابع عمومی و قابل ارجاع